Video: Kellele rahapesust teatan?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:15
Võtke ühendust kohaliku politseiosakonnaga.
Kuigi rahapesu ise on vägivallatu kuritegu, sellega võivad kaasneda vägivaldsed inimesed. Sa saad aruanne kahtlase tegevuse kohta anonüümselt kohalikele õiguskaitseorganitele, kuid võite anda neile oma nime ja kontaktteabe, kui arvate, et saaksite täiendavalt abiks olla.
Samuti, kellele teatate rahapesukahtlusest?
Kui sina teada või kahtlustada rahapesu või terrorismi rahastamist sina peab kaaluma riiklikule kuritegevuse agentuurile (NCA) teavitamist, saates a Kahtlane Tegevus Aruanne (SAR). Sina tuleb ka mõelda, kas sina vaja enne NCA nõusolekut sina jätka a-ga kahtlane tehing.
Samuti, kes tegeleb rahapesuga? Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on täielikult pühendunud kõigi aspektidega võitlemisele rahapesu terrorismi ja rahapesu andmebüroo (TFI) missiooni kaudu kodus ja välismaal.
Mida peaksite tegema, kui kahtlustate rahapesu?
Rahapesukahtlusega peaks teatada riiklikule kuritegevuse agentuurile (NCA). NCA-ga ühenduse võtmiseks sa pead ütle sinu määratud ohvitser (keegi, kes on koolitatud sinu tõendite hindamiseks), kes seejärel otsustab kui küsimus vajab teavitada NCA-st.
Mis juhtub, kui te ei teata rahapesust?
Nagu juba korduvalt mainitud – see on individuaalne vastutus teatage rahapesust mitte ettevõtte oma ja karistused on üsna suured. mitte- aruandlus Kahtluste esitamine on klassifitseeritud kuriteoks ja selle eest karistatakse vanglakaristuse, rahatrahvi või mõlemaga.
Soovitan:
Kellele kehtib 1979. aasta kaupade müümise seadus?
1979. aasta kaupade müügi seadus on seadus, mis reguleerib Ühendkuningriigis ostetud ja müüdavate kaupade müüki ning mõlema poole vahelist siduvat lepingut. Müügilepingus on kirjas, et vara üleandmine müüjalt ostjale toimub rahatehingu kaudu, mida nimetatakse hinnaks
Kellele oli Villein kohustatud?
Vastus Ekspert kontrollitud feodaalses ühiskonnas oli Villeins kohustatud 'isandate' ees, kuna Villeins oli selles ühiskonnas kõige levinum 'pärisorja' tüüp ega saanud Issanda mõisast ilma Issanda nõusolekuta ära kolida
Kellele kuulub Hoffman Laroche?
Roche Holding AG
Kellele kuulub EZ?
Lauderdale, FL ja Orlando, FL – 8. juuni 2015 – Advantage Rent A Car (“Advantage”), USA suuruselt neljas rendiautode ettevõte, mille omanik on The Catalyst Capital Group Inc., juhtiv erakapitaliettevõte, mille väärtus on üle 5 miljardi dollari. teatab, et on lõpetanud EZ Rent-A-Car ostu
Kellele kuulub papa John's?
Jeffersonville, Indiana, USA John H. Schnatter (sündinud 22. või 23. novembril 1961), hüüdnimega Papa John, on Ameerika ettevõtja, kes asutas 1984. aastal Papa John's Pizza