Sisukord:
Video: Mis on OFAC-i matš?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:15
Mis on OFAC sobitamine & Miks see on oluline. Postitanud: Karl Andersson. Jaga seda: Välisvarade ja -kontrolli amet ( OFAC ) on rahandusministeeriumi osakond, mis rakendab majandussanktsioone riikide ja isikute vastu, kes on enamasti tuntud terroristid või narkokaubitsejad.
Mida see sellega seoses tähendab, kui olete OFAC-i nimekirjas?
“ OFAC ” tähistab Washingtonis asuvat rahandusministeeriumi kontorit välisvarade kontrolli bürood. Nende nimed on kantud spetsiaalselt määratud kodanikele ja blokeeritud isikutele Nimekiri (SDN nimekirja ), mis saab kohta leitav OFAC-id veebisait (www.treas.gov/ ofac ).
Lisaks, kes peab OFAC-i järgima? Kõik USA isikud peavad järgima OFAC-i eeskirjad, sealhulgas kõik USA kodanikud ja alalised elanikud välismaalased, olenemata nende asukohast, kõik Ameerika Ühendriikides asuvad isikud ja üksused, kõik USA-s asutatud üksused ja nende välisfiliaalid.
Kas peate siis kliendile teatama, et ta on OFAC-i loendis?
Sina on lubatud teavitage klienti, et nad on OFAC-i nimekirjas ja et on põhjus, miks nende varad blokeeriti või tehing tagasi lükati.
Millistele tehingutele kehtib OFAC?
Lisaks tehingute keelamisele SDN-i loendis olevate inimeste ja üksustega jälgib OFAC järgmisi majandussanktsioonide programme:
- Balkani riikidega seotud sanktsioonid.
- Valgevene sanktsioonid.
- Birma sanktsioonid.
- Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonid.
- Côte d'Ivoire'i (Elevandiluuranniku) sanktsioonid.
- Narkootikumidega kaubitsemise vastased sanktsioonid.
Soovitan:
Mis on ettevõte, mis kuulub eraisikule ja mida juhib?
Füüsilisest isikust ettevõtja. Ettevõte, mida haldab ja haldab üksikisik
Mis on ERP MIS -is?
ERP (Enterprise Resource Planning) on arvutisüsteem, mis vastutab tootmise, müügi, turunduse, laoseisu, raamatupidamise, personali ja rahanduse juhtimise eest. Ehk teisisõnu, see on juhtimisinfosüsteem (MIS), mis töötab ettevõtte ressursside andmetega. ERP-süsteemide põhifunktsioonid: Raamatupidamine
Mitu päeva peate OFAC-i mängust teatama?
Kümme päeva
Mis on CAM-tehased ja mis on nende eelised?
Crassulacean Acid Metabolism (CAM) eeliseks on see, et see kõrvaldab päeva jooksul sisuliselt aurustumist läbi taimede stomata (veekadu gaasivahetuse kaudu), võimaldades CAM-taimedel ellu jääda ebasoodsas kliimas, kus veekadu on taimede kasvu peamiseks piiravaks teguriks
Mis on agiilne MIS-infrastruktuur?
Agile MIS Infrastructure on organisatsiooni riistvara, tarkvara ja telekommunikatsiooniseadmete kombinatsioon, mis kõik töötavad koos süsteemina, et toetada selle organisatsiooni eesmärke. Kaasaskantavus – see on rakenduse võime töötada mis tahes seadmel või tarkvaraplatvormil