Kui sageli peate AML-i koolitust läbima?

Video: Kui sageli peate AML-i koolitust läbima?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:15

Nagu eespool mainitud, nõuab enamik operaatoreid AML koolitus täidetakse iga 24 kuu järel. Siiski on mõned vedajad, kes nõuavad AML koolitus täidetakse iga 12 kuu tagant, näiteks Ameerika kindral, Foresters ja Great American.

Küsimus on ka selles, millised on AML nõuded?

Ettevõtted peavad järgima pangasaladuse seadust ja selle rakendamist määrused (" Rahapesuvastane reeglid"). AML reeglite eesmärk on aidata tuvastada kahtlast tegevust, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise eelkuritegusid, nagu väärtpaberipettus ja turumanipulatsioon, ja sellest teavitada.

Samamoodi, miks on AML-i koolitus oluline? See on põhjus, miks rahapesuvastane haridusest on saanud töötaja oluline osa koolitus . Töötajate teavitamine viimastest eeskirjadest ja rahapesu tuvastamisest on kõige tõhusam viis kaitsta teie ettevõtet ja selle varasid ebaseadusliku tegevuse eest.

Samamoodi võite küsida, kuidas ma saan rahapesuvastase tunnistuse?

Hankige CAMS-i sertifikaat. CAMS-i eksamit pakub sertifitseeritud rahapesuvastaste spetsialistide ühendus (ACAMS).
Abikõlblikkuse nõuded. Enne kui finantseksperdid saavad CAM-i eksami sooritamiseks registreeruda, on palju rohkem nõudeid.
Miks on CAMS-i sertifikaat asendamatu?
KAAMSI eksami sisu.

Kas BSA koolitus on vajalik igal aastal?

Vastus: FFIEC BSA AML-i eksamijuhendis ei kasutata sõnu " aastane "ja" koolitus ” koos kõikjal. Kuid see on paljude eksamineerijate ootus ja parim tava iga-aastane BSA koolitus.

Soovitan:

Kui sageli peate betoonist tööpindu tihendama?

Soovite uuesti sulgeda üks kuni kolm aastat. "Vältige abrasiivseid puhastusvahendeid ja puhastusvahendeid, mis võivad hermeetikut kahjustada," ütleb Havenly disainijuht Shelby Girard CountryLiving.com-ile. "Plekkide vältimiseks kasutage lõikelaudu ja koristage sodi kiiresti. Vaha tööpinnad pitseeritakse plekide vältimiseks kord kuus.”