Mida tähendab raha loputamine?
Mida tähendab raha loputamine?

Video: Mida tähendab raha loputamine?

Video: Mida tähendab raha loputamine?
Video: Andke raha õigesti, ärge andke oma rikkust ja kasumit 2024, Märts
Anonim

Raha rahapesu on üldmõiste, mida kasutatakse protsessi kirjeldamiseks, mille käigus kurjategijad varjavad kuritegelikul teel saadud tulu algset omandiõigust ja kontrolli, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast.

Seda silmas pidades, mida tähendab raha pesemine?

Raha rahapesu on protsess, mille käigus isik või organisatsioon konverteerib ebaseadusliku tegevusega omandatud sularaha ja vara vormi, mida saab kasutada õiguspäraselt ja avalikult ilma ametiasutuste tähelepanu juhtimata. Nimi viitab katsele " puhas " mida võiksin muidu peetakse "räpaseks" raha.

Teiseks, mis juhtub raha pesemisel? Enamik arveid jääb pesumasinasse ja kuivatisse puutumata. Kuid samal ajal kui a pesta tsükkel võib teie raha nägemata välja, rikub see siiski arveid; kuum vesi võib turvaelemente kahjustada ja pesuvahendid muudavad viisi sularaha peegeldab valgust, mis valuuta -sorteerimismasinad tuvastavad. Pangad purustavad pestud raha.

Tagantjärele võib ka küsida, kas rahapesijad ka tegelikult raha pesevad?

pesemine või " pesu " raha , on viis ebaseaduslikuks muutmiseks raha paista legitiimne. See tundub nüüd olevat seaduslik raha teie ärisse tulemas. sina teha pean maksma ettevõtte asutamise / selle juhtimise kulud ja tulult makse maksma, kuid see on siiski parem kui palju mustust raha ümber.

Millised on mõned näited rahapesust?

Näited rahapesust . Seal on mitu levinud tüübid rahapesu , sealhulgas kasiinoskeemid, sularaha äriskeemid, smurfiskeemid ja välisinvesteeringute/edasi-tagasi reisimise skeemid. Täielik rahapesu operatsioon hõlmab sageli mitu neist kui raha avastamise vältimiseks liigutatakse ringi.

Soovitan: